KYC Politikası

Kara para aklamayı önlemek için tasarlananlar da dahil olmak üzere uluslararası hukuk hükümleri, çevrimiçi ticaret hizmeti sağlayıcılarının tacirlerin kimliklerini ve kişisel bilgilerini doğrulamak için kapsamlı önlemler almasını gerektirir. Bu tür bilgilerin toplanması yalnızca dolandırıcılığın önlenmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ticaret hizmeti sağlayıcısının tacirlerin mali durumlarına en uygun şekilde riski yönetmelerine yardımcı olmasını sağlar.

Çevrimiçi finansal hizmet sağlayıcılarının hizmetlerini herkese eşit ve önyargısız bir şekilde sunmaları gerekmektedir. Bunun ışığında, yukarıdaki tedbirler, mali veya sosyal açıdan dezavantajlı herhangi bir kişinin kayıtlı bir kullanıcı olmasını, bir ticaret hesabı açmasını ve yönetmesini zorlaştırmamalıdır.

Müşterilerimizden topladığımız hassas kişisel bilgileri kullanırken en üst düzeyde gizlilik ve veri güvenliğine bağlıyız.

Yukarıda özetlenen yönergelere bağlı kalırken, her zaman en yüksek düzeyde gizlilik ve veri güvenliğini koruyoruz. Bizde bir yatırım hesabı açan herkesten, tercih edilen para yatırma yöntemi de dahil olmak üzere bize belirli bilgileri vermesini istiyoruz.

Bir yatırım hesabına para yatırırken, aşağıdaki belgelerin sağlanmasını istiyoruz:

Kimlik kartı - geçerli bir kimlik kartının her iki yüzünün renkli bir kopyası (bu bir pasaport veya ehliyet olabilir).

Adres kanıtı - tam ad ve adresi içeren son 3 aya ait bir fatura (telefon, elektrik veya benzeri) veya banka hesap özeti.

Ödeme kanıtı - ticari hesaba para yatırmak için kullanılan her yeni kredi/banka kartı için sağlanmalıdır. Ön renkli kopya - Sadece son 4 haneyi, son kullanma tarihini ve kart sahibinin adını gösterir. Arka renkli kopya - Sadece kartın son 4 hanesini ve imzayı gösterir.

Mevduat beyan formu - yazdırılacak, uygun şekilde doldurulacak, imzalanacak (yalnızca elle) ve ticaret hesabına yapılan her para yatırma işleminden sonra sunulacaktır. Formu buradan indirebilirsiniz.